“月薪過萬,還有提成,報銷往返路費”,面對“摩根”公司給出的優厚待遇,一些人心動了,沒想到出境后發現公司是一個跨國電信網絡詐騙犯罪集團——

　　曾經被騙的人如今成了騙子

　　“強迫我們每天要不擇手段地去拉人。”

　　“到處都是被砸爛的手機,宿舍里都有監控,都是黑人拿著槍。”

　　“人身安全都不一定能夠得到保障……”回憶起在“摩根”集團參與電信網絡詐騙的場景,他們后悔不已。

　　5月30日,由山東省東營市河口區檢察院提起公訴的小王等85人系列跨境電信網絡詐騙案公開宣判,85名被告人均因犯詐騙罪被判處有期徒刑三年到六個月,各并處罰金5萬元到1萬元。公安機關對該團伙的其他涉案人員也在加大追捕力度,部分犯罪嫌疑人已陸續到案。9月21日,該團伙成員宋某因犯詐騙罪被判處有期徒刑二年六個月,緩刑四年,并處罰金2.8萬元。其他到案人員正在進一步偵辦中。

　　投資25萬元,血本無歸

　　2019年12月,王某到東營市公安局河口分局報案,稱其在別人的誘導下,在網絡投資平臺上參與投資被騙了25萬元。

　　公安機關接到報案后,立即成立了專案組全力偵破此案。偵查人員對被害人提供的涉案銀行賬號和第三方賬號展開分析,發現收款賬號的收款區域分布在東南亞,同時發現前后幾天匯到這個賬號的資金涉及刷單詐騙等各種類型的詐騙,符合洗錢通道的特征,也就是說王某的被騙款項進入了專業的洗錢通道。根據王某陳述,其先是投資200元,很快就返現了,公安民警據此推斷,返現賬戶大概率由詐騙團隊直接掌握,在被害人試探性投資的初期,快速順利提現是引誘被害人進一步加大投資的一種有效手段,給王某返款的賬戶成為偵破本案的突破口。

　　通過對返款賬戶的資金流向及關聯賬戶的分析,一個可疑賬號出現了,這個賬號在每個月的特定時間向某一特定人群發放金額不等的錢款。經分析,偵查人員認為該賬戶應該是詐騙集團支付工資的賬戶。

　　出國務工,成了詐騙幫兇

　　隨著案件的深入偵查,一個出國務工的群體浮出水面!

　　在案的85人有一個共同的特點,都是通過出國務工到了“摩根”集團從事詐騙犯罪。

　　2019年初,小王在一個微信群里看到高薪誠聘出國務工的廣告,聯系后對方說招聘赴境外從事客服工作的人員,月薪過萬,還有提成,報銷往返路費。面對對方許諾的優厚待遇,小王心動了,按照與對方的約定出境至老撾,與接應人員會合后被帶至金三角地區的“摩根”集團。

　　“不能用真實姓名”“起一個外號”“工作地點不允許用私人手機”“拉人到微信群投資”……面對公司的各種要求,小王這才知道自己到詐騙集團了,想走卻被告知需要自己承擔來回路費。一邊是高額工資加提成,一邊是自掏腰包,最終小王選擇留下。

　　從此,小王按照公司提供的話術和劇本,以“投資導師”“高富帥單身漢”等身份廣結網友,分享“致富”秘籍。一年多的時間里,小王從一名普通一線詐騙人員一路升職為團隊經理。

　　小王不可能在國外落地生根,他最終還是要回來的。“盯住他不放,時刻關注他。”經過追蹤調查,東營市公安民警聯合機場、海關組織抓捕,小王與同在該詐騙集團的84名人員被抓獲歸案或回國后被電話傳喚到案,他們都是二三十歲的年輕人。他們大部分人和小王一樣,通過網絡廣告聯系對方后出國務工,進入到“摩根”集團,除了一部分人從事客服工作以外,大部分人在一線詐騙團隊工作,扮演“投資導師”和“高富帥”,在金錢的誘惑下一步一步走向犯罪的深淵。

　　“非常后悔,青春就那么幾年,這幾年都是在忐忑中度過的。”“現在被抓了,是一個人生污點,以后結婚有小孩了,也對不起他……”到案后,他們都后悔不已。

　　85人到案后,根據其供述情況,一個特大境外詐騙集團——“摩根”公司浮出水面。該公司先后在老撾、菲律賓設置辦公地點,公司規模600余人,一線詐騙團隊10余個。一線業務員冒充精通股市的專業人士,按照話術在QQ群、微信群里發布投資信息,吸引“客戶”注意,之后把有意向投資的“客戶”拉進投資群里。一個百余人的群里,只有一個真正的“客戶”,其余均由詐騙人員互相扮演客戶和導師,一步一步誘導被害人下載或者使用該公司平臺投資,他們控制投資平臺輸贏,對被害人進行詐騙。

　　檢察官提醒:天上不會掉餡餅

　　該犯罪集團公司化運營,在案的85人有一線詐騙團隊、客服、出入金等部門人員,最高層級為一線詐騙團隊經理,最低系一線詐騙團隊直接從事詐騙的人員。

　　公安機關將該案分兩批移送審查起訴,河口區檢察院在受理審查起訴后,第一時間成立專案組,統一把關,快速處理,閱卷和訊問工作同步開展。辦案組以“不枉不縱,分級處理”為原則,在提高辦案時效的基礎上,絕不降低辦案質量,全面從嚴把握證據標準,嚴格適用寬嚴相濟、罪責刑相適應原則。

　　該院檢察長孫貞指示辦案組要“積極作為,追贓挽損”。辦案組將追贓挽損與嚴懲犯罪、矛盾化解、維護社會穩定統一起來,截至目前,該案已追贓700余萬元。辦案檢察官介紹,目前電信網絡詐騙的產業鏈條越來越細化,被害人的錢前一秒打入犯罪分子提供的賬戶,下一秒可能就已經通過“水房”轉到了境外,損失難以追回。在此,檢察官提醒大家務必提高警惕,天上不會掉餡餅,掉下來的可能是“陷阱”,拒做提供“兩卡”犯罪的“工具人”。（郭樹合）