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堅決斬斷虛擬貨幣洗錢產(chǎn)業(yè)鏈

發(fā)布時間:2023-08-15 16:33:00來源: 經(jīng)濟日報

  虛擬貨幣具有去中心化、匿名性、全球可兌換性、交易便捷性等特征,洗錢手法更加隱蔽、難以追蹤,為洗錢犯罪打開了新通道。斬斷虛擬貨幣洗錢產(chǎn)業(yè)鏈,需要抓住新型洗錢的新特點,多管齊下,形成合力。

  近日,湖北省荊門市沙洋縣公安局通報,荊門警方根據(jù)一款線上棋牌游戲線索,成功偵破一起虛擬貨幣洗錢案件,涉案金額達4000億元,涉案人員逾5萬人。

  案件背后隱藏著一條龐大的虛擬貨幣洗錢產(chǎn)業(yè)鏈——上游,不法分子利用部分人的投機心理,以“一夜暴富”為誘餌,招募眾多人員注冊匿名地址,為其洗錢提供便利;中游,通過引誘等辦法將目標引入圈套,進行線上棋牌游戲豆充值、傳統(tǒng)銀行卡批量流轉(zhuǎn)、第四方支付平臺沉淀;下游,將涉賭資金喬裝打扮變?yōu)樘摂M貨幣,再洗白成法定貨幣資金,最后轉(zhuǎn)贓取現(xiàn)。

  看似普普通通的棋牌游戲,實則是穿上虛擬貨幣“隱形衣”的新型洗錢手法,更具欺騙性和隱蔽性。

  近年來,隨著國家有關(guān)部門不斷加大對洗錢犯罪的打擊力度,傳統(tǒng)洗錢渠道遭遇圍追堵截。而虛擬貨幣具有去中心化、匿名性、全球可兌換性、交易便捷性等特征,洗錢手法更加隱蔽、難以追蹤,為洗錢犯罪打開了新通道,成為滋生一系列新型犯罪的土壤。

  尤其是許多不法分子藏匿在境外,由于不同國家對虛擬貨幣的監(jiān)管力度、法律規(guī)則存在差異,造成我國監(jiān)管部門取證難、遣返難、打擊難,在嚴重危害社會穩(wěn)定的同時,也破壞了金融秩序,影響金融市場安全和發(fā)展,危害不容忽視。

  資金在不同交易平臺之間進行多次轉(zhuǎn)化、虛擬貨幣與法定貨幣之間頻繁兌換等,更加劇了證據(jù)收集、調(diào)取的難度。因此,斬斷虛擬貨幣洗錢產(chǎn)業(yè)鏈,需要抓住新型洗錢的新特點,多管齊下,形成合力。

  監(jiān)管部門要進一步完善監(jiān)管機制,強化科技賦能,通過線上監(jiān)測和線下排查相結(jié)合,實現(xiàn)虛擬貨幣交易、兌換的全鏈條跟蹤和全時信息備份,遏制洗錢等違法犯罪活動蔓延勢頭。平臺方應(yīng)強化責(zé)任意識,提升反洗錢業(yè)務(wù)的管理認知、組織保障、管控能力、技術(shù)投入等,利用大數(shù)據(jù)分析、云計算等技術(shù)監(jiān)測手段,及時堵住漏洞。

  再高明的洗錢犯罪技術(shù),也是在利用人性的弱點。讓虛擬貨幣洗錢犯罪活動“無錢可洗”,一個重要前提就是公眾也要提高鑒別能力和安全防范意識:一方面要妥善保管自己的身份證、銀行卡、手機卡等相關(guān)信息,不要輕易出借、出售給他人;另一方面要提高金融知識水平,增強風(fēng)險意識,切不能幻想天上掉餡餅,避免成為幫人洗錢的工具。

  李華林

(責(zé)編:陳濛濛)

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