中新網(wǎng)廣州1月24日電 (記者郭軍)以“1元藍(lán)莓”“1元洗車”“1元買鍋”等廉價商品和服務(wù)為誘導(dǎo)，交易過程中竊取購買人信用卡相關(guān)信息，通過一段時間的“養(yǎng)卡”防止引起警覺，隨后再組織集中盜刷，從中牟利。廣州鐵路警方24日向社會通報(bào)了這起典型案例。

　　經(jīng)縝密偵查，該案共抓獲違法犯罪嫌疑人93名，打掉團(tuán)伙9個，搗毀窩點(diǎn)11處，繳獲POS機(jī)、“白卡”、手機(jī)、電腦及POS機(jī)改裝設(shè)備等作案工具一大批，涉案價值1033萬余元，全鏈條摧毀了一個盤踞在全國多地并延伸至境外，專事改裝POS機(jī)、制作偽卡實(shí)施信用卡詐騙的犯罪集團(tuán)。

　　據(jù)介紹，2023年4月11日，廣州鐵路警方在梳理鐵路12306旅客訴求數(shù)據(jù)時，發(fā)現(xiàn)兩名旅客在列車上被其他乘客誘導(dǎo)購物后被異地盜刷資金的線索。廣州鐵路公安處刑警支隊(duì)高度重視，立即開展核查。

　　經(jīng)查兩名旅客均是在乘車時被人以商品推銷員的身份搭訕，誘導(dǎo)以每袋1元的價格通過POS機(jī)刷卡購買“促銷”藍(lán)莓等土特產(chǎn)，半個月后分別被盜刷3.8萬元和1.87萬元。經(jīng)調(diào)查，一陳姓男子進(jìn)入了偵查員的視線范圍。陳某在兩名被害人乘坐的列車上均出現(xiàn)過，同時與詐騙前科人員張某交往密切，且案發(fā)前張某多次向陳某郵寄POS機(jī)。

　　根據(jù)前期偵查情況，廣州鐵路警方初步判斷陳某利用張某提供的POS機(jī)，在列車上搭訕其他旅客，在其警覺性降低后，謊稱自己是商品推銷員，可以提供“低價促銷”商品，但需刷卡結(jié)算，以此竊取旅客信用卡相關(guān)數(shù)據(jù)后有償提供給張某進(jìn)行盜刷取現(xiàn)。

　　為查清案情，廣州鐵路公安局立即成立專案組，調(diào)集精干警力全面鋪開專案經(jīng)營。經(jīng)查，發(fā)現(xiàn)2022年12月以來張某與盧某森、韋某平交往密切，3人多次同時出現(xiàn)在廣東東莞、廣西玉林等地。一個涉及多人、多地、多起案件的職業(yè)信用卡詐騙團(tuán)伙逐漸浮出水面。

　　同時偵查員發(fā)現(xiàn)被害人的信用卡被異地盜刷后，資金幾經(jīng)周轉(zhuǎn)，最終都流向了一名叫何某的男子，而何某又多次向盧某森大額轉(zhuǎn)賬。專案組判斷張某和盧某森應(yīng)為全案的核心人員，張某負(fù)責(zé)發(fā)展陳某等“下線”利用POS機(jī)竊取他人信用卡信息，再由盧某森組織何某等人進(jìn)行盜刷，而韋某平負(fù)責(zé)與“下線”日常對接，團(tuán)伙成員分工明確、配合密切，有組織、有預(yù)謀地實(shí)施系列信用卡詐騙犯罪。

　　2023年4月下旬，專案組在大量偵查中獲悉，該團(tuán)伙準(zhǔn)備對一批“養(yǎng)肥”的信用卡進(jìn)行集中盜刷，金額高達(dá)120萬元。專案組提前展開抓捕行動。在浙江寧海、廣東深圳、廣西來賓等地公安機(jī)關(guān)協(xié)助下，專案組相繼捕獲何某、陳某、盧某森、張某、韋某平，循線搗毀廣東東莞、貴州貴陽的2處窩點(diǎn)，繳獲大量POS機(jī)、“白卡”、手機(jī)、電腦等涉案物品。

　　到案后，專案組從涉案物品中提取、梳理信用卡信息1108條，經(jīng)逐一電話核實(shí)，涉及全國25省83地市的1015名被害人，涉案總價值高達(dá)1033萬。同時發(fā)現(xiàn)2022年8月以來，張某與深圳某企業(yè)高級技術(shù)員戴某柏聯(lián)系緊密，二人多次互寄POS機(jī)、控制板等物品。戴某柏極有可能是該案提供POS機(jī)改裝技術(shù)的關(guān)鍵人物。

　　2023年7月14日，公安部將該案列為“夏季治安打擊整治行動”重點(diǎn)案件，指導(dǎo)偵辦。專案組加緊對未抓捕的犯罪嫌疑人開展偵控。2023年7月中旬，在公安部鐵路公安局的統(tǒng)一指揮下，廣東、浙江、廣西、福建、河南等17地抓捕組同時行動，經(jīng)過六個晝夜的連續(xù)奮戰(zhàn)，戴某柏等93名涉案人員相繼落網(wǎng)，11處窩點(diǎn)被成功搗毀，當(dāng)場扣押POS機(jī)、手機(jī)、電腦等電子設(shè)備204臺。在有力的證據(jù)面前，團(tuán)伙主要成員對參與實(shí)施信用卡詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

　　經(jīng)過數(shù)月的持續(xù)偵辦，目前廣州鐵路警方對該案偵查終結(jié)，已將犯罪嫌疑人向檢察機(jī)關(guān)移送審查起訴。(完)